Mon conseiller clientèle ma demandé de lui fournir un justificatif pour la dépense de cette somme. Justification retrait dargent banque.
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Justification retrait d argent banque. Bonjour je me permets de vous solliciter pour un problème avec ma banque. Dautant que selon votre plafond de retrait carte mettons que vous ayez un plafond de 3k de retrait par exemple en journalier rien ne vous empêchera de retirer en quelques jours plus de 10k sans fournir aucun motif à la banque. Il y a 4 mois jai effectué un retrait de 40 000 euros en espèce de ma banque pour un achat immobilier à létranger. Il sagit de précautions liées à prévenir les fraudes fiscales blanchiment dargent ou si lopération derrière ce retrait relève dune infraction pénale. Banque demande le motif de retrait dargent forum banque et crédit. Ma banque va cloturer mes comptes suite à un retrait de liquide forum compte bancaire.
Se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique. Quelle est la marche à suivre. Selon un document diffusé par les ministères de la justice et des finances la justification dun retrait bancaire nest recommandée que lorsque la banque émet des doutes sur la nature de lutilisation de la somme réclamée. Retraits importants dargent. La banque a le droit de vous demander lutilisation de largent qui est retiré sil dépasse un certain montant. Retrait dargent liquide au guichet.
La loi française noblige en aucun cas les clients dune banque à justifier un retrait dargent liquide quel que soit son montant. Justifier les raisons de leur retrait dargent. Cest la même chose que si vous confiez en garde à un ami un tableau de maître celui ci peut vouloir éviter dêtre accusé de recel mais le jour où vous allez lui reprendre il na pas à vous demander pour quoi faire. Le motif pourrait parfaitement être que vous souhaiter conserver vos fonds chez vous. Dun point de vue légal un particulier na pas à justifier un retrait dargent si le montant est inférieur au plafond imposé par la banque. Qui peuvent aller jusquau retrait d.
Retrait maximum à la banque forum banque et crédit. La banque postale indique en outre qu une enquête interne est. Cest différent dun apport dargent où là effectivement il est normal de contrôler un minimum doù viennent les fonds puisque la banque va devoir les garder. Vous êtes donc parfaitement libre de retirer des espèces que ce soit dans un distributeur automatique ou au guichet de votre banque sans avoir à fournir de justificatif. élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique. Justification de retrait dargent forum banque et crédit.
Si vous effectuez le retrait dun montant important vous devrez au préalable en informer votre banque 1 ou 2 jours à lavance pour des raisons de sécuritéil faut savoir que cette procédure comporte des frais.
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